2019년 첫 암호화폐 가이드라인을 발표한 금융행동특구(FATF)는 터키의 암호화폐 기업들이 자금세탁 방지 의무에 대해 포괄적인 지식을 갖추고 있지만, 이행 측면에서는 여전히 상당한 미흡점이 있다고 지적했습니다.
FATF는 터키의 5차 상호 평가의 일환으로 진행된 검토에서 터키에서 운영되는 암호화 자산 서비스 제공업체들이 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험에 대해 전반적으로 충분한 이해를 갖고 있지만, 일부 영역에서는 이행상의 미흡점이 여전히 존재한다고 지적했습니다.
암호화폐 기업의 규정 준수 격차!
이 시점에서 FATF는 암호화 자산 서비스 제공업체(VASP)들이 자금 세탁 위험과 이러한 위험을 완화하기 위해 충족해야 하는 규정 준수 의무를 일반적으로 이해하고 있다고 평가했습니다.
그러나 이러한 규정을 일상 업무에 적용하는 데에는 몇 가지 미흡한 점이 지적되었습니다. 구체적으로, 이러한 미흡한 점에는 정치적으로 영향력 있는 인물(PEP)에 대한 고객 식별 및 감시의 미흡함과 의심스러운 거래 보고의 불충분함이 포함되었습니다.
FATF는 현장 실사에서 터키의 가상자산 서비스 제공업체에 대한 규제 체계가 아직 초기 단계에 있다고 지적했습니다.
“일반적으로 금융기관과 가상자산 서비스 제공업체(VASP)는 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 의무에 대한 포괄적인 지식을 보유하고 있지만, 효과적인 이행에는 여전히 상당한 미비점이 존재합니다. 특히 정치적 영향력 있는 인물의 식별 및 감시는 부분적으로만 효과적이며, 의심스러운 거래 보고의 미비점도 계속해서 지적되고 있습니다.”
재무부 성명서!
재무부 산하 금융범죄수사위원회는 성명을 통해 터키가 자금세탁방지기구(FATF)의 40개 권고 사항 중 38개를 준수하는 것으로 나타났다고 밝히며, “이번 결과는 우리나라가 도달한 수준을 보여주는 중요한 지표이며, 입법, 제도적 장치 및 관행을 통해 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 역량을 점차 강화하고 있음을 보여준다”고 덧붙였다.
또한 해당 부처는 FATF 평가에서 터키에 대한 전략적 결함이나 그레이리스트 위험은 발견되지 않았다고 밝혔습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.
