미국 법무부(DOJ)는 이란 정부 및 이란 혁명수비대(IRGC)와 연관된 것으로 추정되는 약 6,100만 달러 상당의 암호화폐 압류를 요구하는 소송을 제기했습니다. 법무부는 제재 대상인 이란산 석유의 암시장 판매 수익금이 바이낸스를 통해 자금 세탁되었다고 주장하고 있습니다.
뉴욕 남부 지방 검찰청의 발표에 따르면, 이러한 암호화폐 자산은 이란산 원유 및 석유 제품의 불법 판매 수익금의 일부로 추정됩니다. 당국은 이 자금이 이란 정부와 이란 군부 산하 단체, 특히 미국이 테러 조직으로 지정한 이란 혁명수비대(IRGC)에 자금을 지원하기 위한 것이었다고 주장합니다.
검찰이 제출한 고소장에 따르면, 중국에 본사를 둔 블레스트 트러스트(Blessed Trust)와 헥사 웨일(Hexa Whale)이라는 두 회사가 아랍에미리트(UAE)에 기반을 둔 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 거래 계좌를 이용해 이란산 석유 판매 수익금을 자금 세탁하는 데 가담했다고 합니다.
미국 당국에 따르면, 블레스트 트러스트(Blessed Trust)는 금융 및 암호화폐 서비스 제공업체들에게 자산 관리 또는 디지털 자산 수탁 회사로 위장했지만, 실제로는 이란산 원유 및 석유 제품 판매로 얻은 자금을 이체하는 데 관여했습니다. 또한 이 회사는 미국에 기반을 둔 암호화폐 발행사를 이용하여 법정화폐를 암호화폐로 전환하는 서비스를 제공한 혐의도 받고 있습니다.
헥사 웨일은 상품 중개 회사로 위장했지만 블레스트 트러스트 및 관련 회사들과 유사한 거래를 진행한 것으로 알려졌습니다. 두 회사의 고객 중에는 중국 석유 및 석유 제품 분야에서 사업을 운영하는 기업들이 포함되어 있었습니다.
이번 조사에 따르면, “엔티티 A”로 명명된 상호 연결된 개인 암호화폐 주소 그룹이 이란산 석유의 불법 판매로 얻은 15억 달러 이상의 자금을 수령하고 분배한 것으로 알려졌습니다. 이 주소들에서 이란 혁명수비대(IRGC)와 연관된 자금 관리 회사, 다른 암호화폐 주소, 그리고 이란에 기반을 둔 암호화폐 거래소로 자금이 이체된 것으로 추정됩니다.
미국 검찰은 블레스트 트러스트(Blessed Trust)와 헥사 웨일(Hexa Whale)이 복잡한 암호화폐 이체 및 주소 네트워크를 이용해 거래의 성격, 출처, 실제 소유자를 숨겼다고 주장했습니다. 또한 이들 회사가 이러한 수법을 통해 미국 금융 시스템을 통해 수천만 달러에 달하는 자금 이체를 용이하게 했다고 주장했습니다.
뉴욕 남부 지방 검찰청의 션 S. 버클리 차장검사는 이란 정부가 제재 대상 석유 판매 수익을 군사비와 지역 작전 자금으로 사용하고 있으며, 이번 수사에서는 중국을 비롯한 여러 국가의 암호화폐 관련자들이 15억 달러 이상의 불법 석유 수익금 세탁에 관여했다는 의혹이 제기되고 있다고 밝혔습니다.
FBI 뉴욕 지부 부국장 제임스 C. 바나클 주니어는 이번 작전이 제재를 회피하는 데 사용되는 암호화폐 네트워크를 추적하는 능력을 입증했으며, 암시장 석유 판매 자금 차단은 이란 군부와 관련 단체의 자금 조달 능력을 약화시키는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.
