비텍센(Bitexen)의 소유주 케말 첸크 에르뎀(Kemal Cenk Erdem)은 이스탄불 검찰청이 진행한 수사의 일환으로 “범죄로 얻은 불법 자산의 출처를 은닉한” 혐의로 체포되었습니다.
수사 과정에서 구금된 에르뎀에 대해 발부된 체포영장에는 회사 간의 재정적 관계 및 자금 이체에 관한 조사 결과가 명시되어 있었습니다. 판사는 기존의 재정 기록, 회사 간의 관계, 그리고 사건 파일에 있는 진술들을 검토한 후, 에르뎀의 유죄를 강력하게 시사하는 증거가 있다고 결론 내렸습니다.
법원 판결에 따르면 Kemal Cenk Erdem은 Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş의 직접 주주, 이사회 구성원 또는 위임 대리인으로 등재되지 않았습니다. 회사의 상업 등록부에 있습니다. 그러나 그는 회사 창립자이자 오랜 단독 주주이자 지배 파트너인 Ayşin Erdem의 남편이라고 언급되었습니다. 그는 Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., Evenpal Teknoloji A.Ş. 및 KCE Finansal Teknoloji Yatırımları A.Ş와 파트너십 및 회사 관계를 맺고 있습니다.
판결문에는 디나믹페이와 디나믹야트림의 자본 출처에서 비텍센과 케말 젠크 에르뎀과 관련된 금융 거래가 확인되었다고 명시되어 있습니다. 또한 아이신 에르뎀과 케말 젠크 에르뎀 간에 약 1억 터키 리라에 달하는 양방향 금융 거래가 있었던 점도 지적되었습니다.
법원은 확보된 증거를 토대로 케말 첸크 에르뎀이 불법 도박과 관련된 것으로 추정되는 자금 이체를 용이하게 하고 자금 세탁 범죄를 저지른 혐의에 대해 상세한 조사를 진행할 필요가 있다고 판결했습니다.
케말 첸크 에르뎀은 법정 심리에서 혐의를 부인했습니다. 에르뎀은 “저는 해당 회사와 어떠한 상업적 거래도 한 적이 없으며, 제가 회장으로 있는 회사와도 마찬가지입니다. 석방을 요청합니다.”라고 진술했습니다.
법원은 케말 첸크 에르뎀의 유죄 가능성이 높다는 강력한 증거, 도주 위험성을 시사하는 구체적인 정황, 아직 증거가 완전히 수집되지 않았다는 점, 그리고 사법적 통제 조치가 불충분할 것이라는 판단 등을 근거로 그를 구속하기로 결정했습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.
