미국 재무부는 암호화폐 거래소 MEXC Global의 미국 금융 시스템 접근을 차단했다고 발표했습니다. 재무부 관계자는 해당 거래소가 이란, 북한, 러시아에 대한 제재를 회피하는 데 사용된 최소 160억 달러 규모의 불법 금융 거래를 용이하게 했다고 밝혔습니다.
미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 MEXC Global을 겨냥한 새로운 제재 조치를 발표했습니다. '경제적 낙오자 작전(Operation Economic Outcast)'의 일환으로 내려진 이번 결정에 따라 미국 금융기관은 MEXC Global과 관련된 송금을 처리할 수 없게 됩니다.
미 재무부에 따르면 MEXC Global은 2021년 5월부터 2026년 5월까지 제재 회피, 사이버 범죄 및 기타 불법 활동과 관련된 거래를 최소 160억 달러 규모로 지원했습니다.
이란과 러시아와 연관된 수십억 달러 규모의 거래가 적발되었습니다.
미국 당국은 MEXC Global의 자금세탁 방지 및 고객 신원 확인 메커니즘에 심각한 결함이 있어 제재 대상 개인 및 단체가 해당 플랫폼을 이용할 수 있었다고 밝혔습니다.
이란 정부 자료에 따르면, 해당 거래소는 5년 동안 40개 이상의 이란 기반 암호화폐 플랫폼과 약 10억 달러 규모의 직접 거래를 진행했습니다. 또한 이란 중앙은행, 이란 혁명수비대, 쿠드스군과 관련된 약 2200만 달러 규모의 거래를 중개한 혐의도 받고 있습니다.
러시아와 관련된 거래 또한 조사에서 중요한 부분을 차지했습니다. MEXC Global은 러시아에 대한 제재를 회피하기 위해 약 15억 달러 규모의 거래를 진행했으며, 이 중 2억 3200만 달러는 제재 대상 기업과 직접적으로 관련된 것으로 드러났습니다.
당국은 또한 해당 거래소가 제재 대상 목록에 있는 가란텍스(Garantex)와 그 후신인 그리넥스(Grinex)와의 거래를 2026년 6월까지 계속할 것이라고 밝혔습니다.
스콧 베센트 미국 재무장관은 금융기관들이 이란 정권을 지원하면서 동시에 미국 금융 시스템에 접근할 수는 없다고 밝히며, 디지털 자산을 통한 제재 회피 시도에 계속해서 맞서 싸울 것이라고 덧붙였다.
미국 금융기관은 MEXC와의 거래가 금지되어 있습니다.
미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 발표한 결정에 따라 미국 금융기관은 MEXC Global과의 자금 이체를 알선할 수 없습니다. 이 결정을 위반하는 기관은 법적 또는 형사적 처벌을 받을 수 있습니다.
해당 규정은 미국 연방 관보에 게재된 후 30일이 지나면 발효됩니다.
2018년에 설립된 MEXC Global은 미국 재무부에서 2026년 9월까지 일일 거래량이 10억 달러를 넘고 준비금이 약 50억 달러에 달할 것으로 예상했습니다. 이 플랫폼은 3,000개 이상의 암호화폐와 토큰화된 자산 거래를 제공했습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.
