미국에서 암호화폐 사기 단속 작전 중 역대 최대 규모의 압수 조치가 이루어졌습니다.
미 연방 검찰청은 새로 구성된 “사기 센터 대응팀”이 동남아시아에 기반을 둔 암호화폐 투자 사기 네트워크와 관련된 5억 8천만 달러 이상의 암호화폐 자산을 동결 또는 압수했다고 발표했습니다.
진닌 페리스 피로 미 연방 검사는 연방 법 집행 기관 및 관련 기관들과 함께 발표한 성명에서, 단 3개월 만에 5억 8천만 달러가 넘는 암호화폐 자산을 동결 및 압류한 것은 동남아시아에서 시작된 암호화폐 사기 네트워크와의 전쟁에서 중요한 진전이라고 밝혔습니다. 이 자금은 중국에 기반을 둔 초국가적 범죄 조직(TCO)들이 미국 투자자들로부터 훔친 것으로 알려졌습니다.
당국에 따르면, 이러한 범죄 조직은 사회공학적 수법을 이용해 미국인 피해자를 노립니다. 사기꾼들은 소셜 미디어 플랫폼과 문자 메시지를 통해 피해자들과 접촉하여 신뢰를 얻은 후, 실제 암호화폐 자산을 구매하도록 유도합니다. 마지막 단계에서는 가짜 암호화폐 투자 플랫폼으로 송금하도록 유도하여 투자자들을 속입니다. 미국 당국은 이러한 수법으로 매년 약 100억 달러가 미국인들로부터 도난당하는 것으로 추산하고 있습니다.
이른바 '돼지 도살' 수법은 사기꾼들이 피해자들에게 오랜 기간 동안 '먹이를 주겠다'는 명목으로 신뢰를 얻은 후 거액의 사기 행각을 벌이는 방식입니다. 이 수법은 특히 미얀마, 캄보디아, 라오스에서 활동하는 사기 조직들을 겨냥하고 있습니다. 보고서에 따르면 이들 조직에서 일하는 일부 사람들은 인신매매 피해자이거나 무장 단체에 의해 감금되어 미국인을 대상으로 사기 행각을 벌이도록 강요받은 것으로 나타났습니다. 또한 일부 동남아시아 국가에서는 이러한 사기로 발생하는 수익이 국가 총생산의 거의 절반에 달하는 것으로 알려져 있습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.