영국 암호화폐 시장에 대한 감독이 강화됨에 따라 금융거래감독청(FCA)은 불법적인 개인 간(P2P) 암호화폐 거래에 대한 첫 번째 대대적인 단속 작전을 실시했습니다. FCA는 런던 전역의 8개 지역을 대상으로 합동 단속을 진행했다고 발표했습니다.
금융감독청(FCA)은 영국 국세청(HMRC) 및 남서부 지역 조직범죄수사대와 협력하여 이번 작전을 수행했습니다. 의심스러운 주소지에 대한 조사 결과 불법 활동의 증거가 발견되었으며, 관련 개인 및 사업체에 불법 행위를 중단하라는 공식 경고가 발령되었습니다. 수집된 증거는 현재 진행 중인 여러 형사 수사에 도움이 될 것으로 알려졌습니다.
개인 간(P2P) 암호화폐 거래는 중앙 집중식 거래소를 통하지 않고 사용자들이 서로 직접 거래하는 것을 말합니다. 그러나 영국 금융감독청(FCA)에 따르면 이러한 활동을 합법적으로 수행하려면 등록이 필요합니다. FCA는 현재 영국에는 등록된 P2P 암호화폐 거래 플랫폼이나 개인 제공업체가 없다고 강조했습니다.
영국 금융감독청(FCA) 관계자인 스티브 스마트는 장부 외 거래를 하는 개인들이 불법 활동에 가담하고 있으며 금융 범죄 위험을 증가시키고 있다고 밝혔습니다. 마찬가지로, 법 집행 기관 관계자들은 이러한 거래가 자금 세탁 및 불법 자금 이체에 이용될 수 있다고 지적해 왔습니다.
전문가들은 이번 조치가 FCA(금융감독청)의 암호화폐 감독 확대 전략의 일환이라고 분석합니다. 포괄적인 암호화폐 규제는 2027년까지 영국에서 시행될 예정이지만, 자금세탁 방지 의무를 비롯한 기존 규정은 이미 시행 중입니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.