미국 연방수사국(FBI)은 미국 연방보안관실(USMS)에서 훔친 4,600만 달러 이상의 암호화폐 자산과 연루된 혐의를 받고 있는 존 다기타가 어제 세인트 마틴 섬에서 체포됐다고 발표했습니다.
용의자는 CMDSS CEO인 딘 다기타의 아들이자 미국 정부와 계약을 맺고 일하는 직원인 것으로 알려졌다.
FBI 국장 카쉬 파텔은 이번 작전이 FBI와 프랑스 헌병대 정예전술부대의 합동 작전으로 수행되었다고 발표했습니다. 파텔 국장은 작전 조율에 기여한 프랑스 헌병대 생마르탱 지부의 국제협력 및 강력범죄수사팀과 과들루프 주둔 GIGN 부대에 감사를 표했습니다.
파텔은 “우리는 미국 납세자들을 속이려는 자들을 그들이 어디에 숨어 있든 찾아내어 법의 심판대에 세우기 위해 국제 파트너들과 24시간 내내 계속해서 협력할 것”이라고 밝혔습니다.
이번 사건을 세상에 알리는 데 중요한 역할을 한 블록체인 연구원 ZachXBT는 다기타의 체포가 2026년 1월 말에 자신이 진행한 연구의 직접적인 결과라고 밝혔습니다. ZachXBT에 따르면, 다기타의 신원이 밝혀진 후 그는 텔레그램 채널에서 다기타를 반복적으로 도발했습니다.
조사에 따르면, 다기타는 개인 텔레그램 채팅방에서 논쟁을 벌이던 중 수백만 달러를 실시간으로 이체할 수 있는 능력을 보여준 것으로 알려졌습니다. 이후 온체인 분석 결과, 이러한 거래에 사용된 지갑 주소가 정부 압류 자산을 보유한 것으로 알려진 주소와 연결된 것으로 드러났습니다.
ZachXBT가 공개한 데이터에 따르면, 다기타가 소유한 것으로 추정되는 지갑에는 약 12,540 ETH가 들어 있었습니다. 현재 시세로 환산하면 이 자산의 가치는 약 3,600만 달러입니다.
블록체인 데이터에 따르면 2024년 10월 USMS(미국 연방보안국)와 연결된 지갑에서 약 2천만 달러가 인출되었으며, 이 중 대부분은 하루 만에 본국으로 송환되었지만, 즉시 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 이동된 약 70만 달러는 회수되지 않았습니다. 조사 과정에서 검토된 거래 내역을 보면, 해당 기간 동안 확인된 자금 이동을 포함하여 2025년 말까지 총 도난 금액이 9천만 달러를 넘어설 가능성이 있습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.