한국 세관 당국이 암호화폐와 국내 은행 시스템을 이용해 약 1억 200만 달러를 자금세탁한 혐의를 받는 국제 네트워크를 적발했다.
관세청은 외환거래법 위반 혐의로 3명을 검찰에 송치했다고 발표했습니다.
당국은 해당 네트워크가 2021년 9월부터 2025년 6월까지 운영되었으며 총 1489억 원(약 1억 170만 달러)을 불법적으로 유통시켰다고 주장합니다. 용의자들은 성형수술이나 학비 등 합법적인 지출로 위장하여 자금을 유입시킨 것으로 알려졌습니다.
발각을 피하기 위해 이들은 여러 국가에서 암호화폐 자산을 구매한 후, 이를 한국의 암호화폐 지갑으로 옮기고 현지 통화로 환전하여 여러 은행 계좌에 분산시킨 것으로 알려졌다.
이번 작전은 한국 당국이 불법 환전 유통에 대한 단속을 강화하는 시점에 이루어졌습니다. 한국통화청(KCS)은 1월 13일 환율 안정에 위협이 될 수 있는 불법 환전 활동에 대해 연중 “집중적인 검사”를 실시할 것이라고 발표했습니다.
이번 단속은 또한 국가의 외환 유입과 유출에서 나타나는 심각한 불균형 때문에 이루어졌습니다. 지난주 세관(KCS)이 발표한 자료에 따르면, 은행에서 처리된 무역 수익과 세관에 신고된 상품 가치의 차이는 2025년에 약 2,900억 달러에 달했습니다. 이 수치는 지난 5년 동안 최고치를 기록했으며, 불법 자본 이동에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
또한, 2025년에 특정 업종을 대상으로 실시한 별도의 외환 감사에서는 조사 대상 기업의 97%가 총 2조 2천억 원에 달하는 불법 거래에 연루된 것으로 드러났습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.