세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 이란과 연관된 지갑으로 10억 달러 이상의 자금을 이체했다는 의혹이 계속해서 언론의 헤드라인을 장식하는 가운데, 바이낸스 창립자인 자오창펑(CZ)이 이 문제에 대한 성명을 발표했습니다.
포춘지의 보도에 따르면, 내부 서신 검토 및 익명의 소식통을 토대로 바이낸스 준법감시팀의 일부 감사관들이 2024년 3월부터 2025년 8월 사이에 10억 달러 이상의 자금이 이란과 연관된 개인 및 단체로 송금되었을 가능성을 시사하는 증거를 발견했다고 합니다.
해당 보고서는 이러한 거래가 트론 네트워크에서 이루어진 테더(USDT) 전송을 통해 이루어졌다고 주장합니다. 이는 미국 제재법을 위반할 가능성이 있습니다.
보고서에 따르면 내부 보고를 통해 해당 의혹을 제기한 것으로 알려진 일부 준법감시 담당자들이 해고되었다고 합니다.
바이낸스의 전 CEO인 CZ는 소셜 미디어에서 해당 뉴스에 내부적인 모순이 있다고 지적했습니다. CZ는 “자세한 내용이나 관련된 인물은 모르지만, 뉴스를 읽어보니 모순되는 부분이 있는 것 같았다”고 말했습니다. 그는 또한 “만약 사실이라면, 그들이 해고된 이유는 사태를 막지 못했기 때문일 수도 있지 않을까?”라며 다른 가능성도 제시했습니다.
CZ는 자신이 더 이상 바이낸스에서 적극적으로 활동하지 않는다는 점을 상기시키며, 전 CEO로서 회사의 운영에 대해 알고 있는 바를 공유하는 것이라고 말했습니다. 자오는 바이낸스가 모든 거래를 여러 제3자 자금세탁방지(AML) 도구를 통해 검토했으며, 이러한 도구는 법 집행 기관에서도 사용한다고 주장했습니다.
“만약 이것이 사실이라면, 동일한 제3자 도구로는 이를 감지할 수 없었을 것입니다.”라고 CZ는 말하며, 익명의 소식통에 기반한 뉴스를 통해 부정적인 인식이 만들어질 수 있다고 주장했습니다. 그는 “돈을 받고 불만이나 공포, 불확실성, 의심(FUD)을 퍼뜨리는 익명의 소식통과 이야기함으로써 어떤 것에 대해서든 부정적인 이야기를 만들어낼 수 있습니다.”라고 말했습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.