미국에 본사를 둔 포춘지는 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스에서 주목할 만한 변화가 있었다고 보도했습니다.
보고서에 따르면, 해당 회사는 이란 관련 제재 위반 사항을 적발한 고위 준법감시관들을 해고했습니다.
2023년, 바이낸스는 미국 당국과의 합의의 일환으로 자금세탁방지(AML), 고객확인제도(KYC) 및 제재 위반 혐의를 인정하고 43억 달러의 벌금을 납부하기로 했습니다. 회사 설립자인 자오창펑(CZ)은 적절한 감독 체계를 구축하지 못한 혐의를 인정하고 4개월 징역형을 선고받았습니다.
합의에 따라 자오 회장은 CEO 자리에서 물러났고, 회사는 정부가 임명한 독립적인 감독기관의 관리 하에 “규제 성숙” 단계에 진입하기로 약속했다.
포춘지의 보도에 따르면, 내부 소통 및 검토한 소식통을 바탕으로 회사 준법감시팀의 일부 감사관들이 2024년 3월부터 2025년 8월 사이에 10억 달러 이상의 자금이 이란과 연관된 개인 및 단체로 송금되었을 가능성을 시사하는 증거를 발견했다고 합니다.
이러한 거래가 트론 블록체인을 통해 테더(USDT)로 이루어졌다는 주장이 제기되었습니다. 이는 미국 제재법을 위반할 가능성이 있습니다.
제기된 의혹에 따르면, 조사관들이 내부 보고서를 통해 고위 경영진에게 조사 결과를 제시한 후, 2025년 말부터 최소 5명이 해고되었습니다. 해고된 사람들 중 최소 3명은 유럽과 아시아의 보안 기관에서 복무한 경력이 있으며, 일부는 국제 금융 수사 및 제재 위반 관련 부서를 이끌었던 인물입니다.
보고서에 따르면 지난 3개월 동안 최소 4명의 고위 컴플라이언스 담당자가 회사를 떠나거나 해고당했습니다. 해고 사유는 불분명하지만, 일부 전 직원은 링크드인을 통해 퇴사를 알렸으나 자세한 내용은 공개하지 않은 것으로 알려졌습니다.
미국 법무부에서 이란 및 제재 관련 사건을 담당해 온 로버트 애플턴 변호사는 이러한 상황에 대해 “정부의 감독을 받는 회사로서는 매우 놀라운 일”이라고 논평했습니다.
이번 해고 시기는 미국의 정치적 상황과도 맞물려 있다. 보고서에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령이 암호화폐 자산에 대한 규제를 완화하고, 2023년 유죄 인정 합의에 따라 자오밍에게 10월에 사면을 단행한 것이 회사에 유리한 환경을 조성했다고 한다.
또한 바이낸스가 트럼프 일가가 소유한 암호화폐 벤처 기업인 월드 리버티 파이낸셜의 스테이블코인 출시 과정을 지원했으며, 자오 회장이 워싱턴에서 로비를 벌였다는 의혹도 제기되었습니다.
2023년 전직 미국 연방 검사 출신으로 회사에 영입된 노아 펄먼은 여전히 최고준법책임자(CCO) 직을 맡고 있다. 그러나 익명을 요구한 소식통에 따르면 펄먼은 올해 안에 사임할 예정이다. 그의 사임은 조사관 해고와는 무관한 것으로 알려졌다.
바이낸스 대변인은 “진행 중인 조사에 대해서는 언급할 수 없습니다. 바이낸스는 사업을 운영하는 모든 시장에서 적용되는 제재 법률 및 규정을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다.”라고 밝혔습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.