더 인포메이션(The Information) 보도에 따르면, 미국 재무부는 암호화폐 거래소 바이낸스에 정부 감독 프로그램에 대한 완전한 준수를 요구하는 공식 서한을 보냈습니다. 이러한 요구는 10억 달러 이상의 암호화폐가 바이낸스를 통해 이란과 연관된 단체로 흘러들어갔다는 보도가 나온 후 나온 것입니다.
미국 재무부 산하 테러 및 금융정보국(Office of TFI)을 총괄하는 진 랭 국장은 바이낸스에 보낸 서한에서 데이터 기록 및 문서를 시의적절하게 공유해야 할 의무를 상기시켰다. 이 서한은 독립 감사인이 바이낸스의 특정 활동에 대해 제기한 우려를 바탕으로 작성된 것으로 알려졌다.
당국은 또한 바이낸스에 특정 고위 임원들의 인터뷰 요청을 했습니다. 이와 관련하여 거론된 인물로는 컴플라이언스 책임자인 노아 펄먼, 글로벌 제재 책임자인 아스트라 차이, 그리고 허주카이(일명 “록”)가 있습니다. 또한 미 재무부는 전직 직원들과 관련된 정보 및 문서를 요청한 것으로 알려졌습니다.
이번 조치는 올해 초 일부 언론 매체에서 바이낸스 내부 연구원들이 이란과 연계된 단체로 흘러간 10억 달러 이상의 암호화폐 자금을 발견했다는 보도가 나온 이후 이루어졌습니다. 해당 보도에서는 바이낸스가 이러한 사실을 밝혀낸 내부 조사 직원 일부를 해고했다는 주장도 제기되었습니다.
일부 민주당 정치인들은 이전에도 이러한 활동에 대한 조사를 공개적으로 촉구한 바 있다. 그러나 이번 서한은 도널드 트럼프 행정부가 바이낸스에 대해 공개적으로 강경 조치를 취한 첫 사례로 여겨진다.
한편, 재무부와 바이낸스 경영진 간에 수개월 동안 물밑 논의가 진행되어 왔다는 보도가 나왔습니다. 바이낸스의 공동 CEO인 이허와 리처드 텡, 그리고 법률 담당 이사인 엘리너 휴즈는 지난 3월 워싱턴에서 열린 회의에 참석한 것으로 알려졌습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.