러시아 검찰총장실은 우크라이나에 본사를 둔 암호화폐 거래소 화이트비트(WhiteBit)를 “악명 높은 업체”로 지정했습니다.
검찰은 해당 플랫폼이 러시아로부터의 불법 자금 이체를 용이하게 하고 우크라이나군(VSU) 자금 조달에 기여하는 데 사용되었다고 밝혔습니다. 이번 결정은 화이트비트의 모회사인 W 그룹과 모든 계열사 및 자회사에도 적용됩니다.
러시아 당국은 해당 그룹의 플랫폼이 “러시아에서 자금을 빼돌리려는 계획”을 포함한 다양한 불법 활동에 사용되었다고 주장합니다. 검찰총장의 계산에 따르면, 화이트비트 경영진은 2022년 이후 우크라이나 군에 약 1,100만 달러를 송금했으며, 이 중 약 90만 달러는 무인 항공기(드론) 구매에 사용된 것으로 알려졌습니다.
성명서는 또한 화이트비트가 우크라이나 외무부와 협력하여 우크라이나를 위한 암호화폐 기부금을 모으는 유나이티드24 플랫폼에 기술 지원을 제공했다고 주장했습니다. 러시아 사법 당국은 이러한 협력이 우크라이나로의 암호화폐 자금 유입을 용이하게 했다고 주장합니다.
2018년 우크라이나 시민들이 설립한 화이트비트(WhiteBit)는 회사 자체 발표에 따르면 800만 명이 넘는 사용자를 보유하고 있습니다. 이 플랫폼은 현물 시장에서 일일 약 110억 달러, 선물 거래에서 최대 400억 달러의 거래량을 기록하고 있다고 보고합니다.
반면, 현행 법률에 따라 러시아에는 현재 등록 및 운영 중인 암호화폐 거래소가 없습니다. 러시아 중앙은행(CBR)은 7월 1일까지 암호화폐 거래소 및 암호화폐 거래 서비스 규제에 관한 법률 제정을 완료할 계획입니다. CBR은 2027년 7월 1일까지 암호화폐 시장에서 불법 중개 행위에 대한 책임 제도를 도입하는 것을 목표로 하고 있습니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.